中国电信(00728) - 审核委员会议事规则

委員會的宗旨在於按照監管要求，恪盡職守，合理維護公司的最佳利 益，公平維護股東的整體利益，尤其是少數股東的利益。 第三條 委員會的構成及資格 委員會由三名或以上的委員組成，公司董事會有權根據需要調整委員 會的人數，但須符合監管規定的最低要求。委員會成員應當為不在公 司擔任高級管理人員的董事。設主席（召集人）一名，由獨立非執行 董事擔任且應當為會計專業人士。 中國電信股份有限公司 審核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 目的 為滿足中國電信股份有限公司（以下簡稱「公司」）上市地有關法律、 法規、部門規章、規範性文件（以下合稱「法律法規」）、公司股票 上市地證券監督管理機構及證券交易所的有關規定、《中國電信股份 有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司董事會 下設審核委員會（除特指外，以下簡稱「委員會」或「審核委員會」） 並制定本規則。 第二條 委員會的地位及宗旨 委員會委員由董事會過半數董事表決通過後任命，對董事會負責並定 期報告工作。 除法律法規、監管要求另有規定外，委員會委員須為非執行董事，其 中獨立非執行董事應當過半數，並且符合以下條件： 1 （一） 與公司無重大關聯關係； （二） 符合相 ...