时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 25 日 大连 | | | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第四次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 8 月 25 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于董事长兼任总经理的议案 | | 2 | 关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管 | | | 理办法》的议案 | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 三、监票人公布现场表决结果 股东会会议 ...