兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-037 兰剑智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章 程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以现 场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取 消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和 《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 因公司取消设置监事会及监事，《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）全文删除有关"监事会""监事"的相关表述；全文"股 东大会"修改为"股东会"；根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》， 结合公司注册资本变更的情况，对《公司章程》进行修订；因删减、合并和新增 部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。鉴于本次 ...