兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司独立董事工作制度

兰剑智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰剑智能科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下称"《上市规则》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...