兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司董事会议事规则

兰剑智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《兰剑智能科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中设独立董事三 人，职工代表董事一名。非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事 长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、发行新股、发行转换为股票的 公司债券等事项； 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事 ...