*ST京蓝(000711) - 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-062 京蓝科技股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2025 年 8 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名马伊莎女士（简历附 后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东 会审议。 二、提名委员会意见 2006 年-2009 年任云南中云投资有限公司经理 经审阅马伊莎女士的简历和相关材料，马伊莎女士具备履行职责的专业知识、 工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上 ...