豪尔赛(002963) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-038 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准 备的议案》 《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会 ...