东华测试(300354) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-043 江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第八次会议决定于2025年9月1日（星期一）召开2025年第一次临时股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2025年第一次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次 临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为2025年9月1日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间为2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午09:15—09:25、09 ...