三变科技(002112) - 半年报董事会决议公告

第七届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-048 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件 方式发出，会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事王茂松先生以通讯方式出席会议。会 议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件 的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议。 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。 表决结果：6 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权 ...