三变科技(002112) - 对外投资、担保、借贷管理制度（2025年8月修订）

对外投资、担保、借贷管理制度 三变科技股份有限公司 对外投资、担保、借贷管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资、担保、借贷行 为，使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维护公 司和全体股东合法权益，根据有关法律法规及《三变科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的投资、担保、借贷行为，公司其它经营行为 另行规定。 第三条 列入公司年度生产经营计划和财务预算中的投资、担保、借贷行为经董事 会或股东会审议批准后，由总经理按规定程序和要求组织实施。 第四条 股东会、董事会、总经理在做出决策时，遵照各自的议事规则和工作规则 进行，董事会、总经理做出的决策同时接受审计委员会的监督。 第五条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相 ...