巨力索具(002342) - 第七届董事会独立董事第一次专门会议决议

巨力索具独立董事专门会议决议 会议决议 巨力索具股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议决议 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以书面通知 的形式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日在本公司五楼会议室以现场表决的方式召 开。全体独立董事共同推举梁建敏先生主持本次会议。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的 规定。 经会议审议，相关议案表决结果如下： 1、审议通过了《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》。 巨力索具股份有限公司 独立董事：梁建敏、崔志娟、董国云 2025 年 8 月 14 日 1 巨力索具独立董事专门会议决议 会议决议 （以下无正文，为公司独立董事 2025 年第一次专门会议与会独立董事签字页。） 梁建敏_______________ 崔志娟_______________ 董国云_______________ 经审议，我们认为 ...