广宇集团(002133) - (2025)049广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)049 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会议 通知于2025年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月14日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案： 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司第七届董事会的任期即将届满，公司董事会将进行换届选举， 换届后的第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，经公司提名与战略委员会资格审查并 ...