深振业Ａ(000006) - 第十届董事会2025年第八次会议决议暨调整部分专门委员会委员、主任委员的公告

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025 年第八次会议决议暨 调整部分专门委员会委员、主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2025 年 8 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2025 年第八次会 议，会议通知于 8 月 8 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表 决合法有效。 经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于改选第十届董事会专门委员会委员及相关主任委员的议案》：因公司选举产生新 任独立董事，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员： 1、选举独立 ...