灵宝黄金(03330) - 董事会会议召开日期

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司 董事會會議召開日期 靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二 零二五年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其 附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績之公佈，以及考慮派發中 期股息（如有）。 承董事會命 靈寶黃金集團股份有限公司 董事長 陳建正 中國河南省，靈寶市 二零二五年八月十四日 於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、邢江澤先生、何成群先 生、吳黎明先生及趙理女士；兩名非執行董事，即張飛虎先生及王冠然先生；及四 名獨立非執行董事，即楊志達先生、陳聰發先生、薄少川先生及郭新生先生。 ...