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秉扬科技(836675) - 第四届董事会第五次会议决议公告
BYTBYT(BJ:836675)2025-08-14 11:00

(一)会议召开情况 证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2025-074 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议及网络线上会议 1.会议召开时间:2025 年 8 月 14 日 董事桑红梅、樊书岑、杨建强、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容: 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 11 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人:董事长樊荣先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 三、备查文件目 ...