宏裕包材(837174) - 关于第四届董事会专门委员会换届的公告

湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-094 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第二次临时股东会、第六届第五次职工代表大会选举产生，为促 进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员 会、提名委员会、审计委员会、战略委员会共四个专门委员会。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 闻碧静 | 万晓霞、龚小凤 | | 提名委员会 | 万 ...