康普化学(834033) - 2025年第二次职工代表大会决议公告

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方 式发出 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-081 重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公 司章程》的相关条款进行修订。 本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事 职位等事项。故公司召开职工代表大会，经会议选举通过，选举周放历女士担 任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 5、会议主持人：工会 ...