共达电声(002655) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 8 月 3 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-045 共达电声股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款做出相应修 订，并办理工商变更登记。 具 体 详 见 ...