恒为科技(603496) - 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-043 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 1 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，制定及修订了部分公司治理制 度。 | 序号 | 制度名称 | 审议层级 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 股东大会 | | 3 | 募集资金管理及使用制度 | 股东大会 | | 4 | 关联交易管理制度 | 股东大会 | | 5 | 对外担保管理制度 | 股东大会 | | 6 | 对外投 ...