山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司关于选举职工董事的公告

2025年8月14日 附件： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-048 山东黄金矿业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月14日召开职工 代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举刘延芬为公司第七届董事会职 工董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工董事将与公司 2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成 公司第七届董事会。 上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 附件：《公司职工董事简历》 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2 山东黄金矿业股份有限公司 职工董事简历 刘延芬，女，汉族，中共党员，1979 年 12 月生，大学，法学学士，具有法 律职业资格，公司律师，经济师。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山 东省资产管理有限公司法务部法律 ...