山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-049 山东黄金矿业股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月14日召开2025 年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与 公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。公 司于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》 《关于选举法定代表人的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于第七届董事 会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘 书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现 将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司 2025 年第三次临时股东大会及第七届董事会第一次会议选举结 果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中：非 ...