密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司内部审计制度 (2025年8月）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101号——内部审计基本准则》等相关法律、法规、规范性文件和《密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责权限、工作内容， 并对内部控制体系的评价等相关事项进行了明确，是审计部门开展工作的规范性 （三） 保障公司资产的安全、完整； （四） 经济有效地使用资源； 要求。 第二章 机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委 ...