恒为科技(603496) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财 务负责人。 第二章 人员组成 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")、《恒为科技（上海）股份有限公司独立 董事管理办法》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...