恒为科技(603496) - 董事会议事规则

恒为科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司常设权力机构和决策机构，行 使法律、法规、公司章程、股东会赋予的职权。 董事会执行股东会通过的各项决议，向股东会负责并报告工作。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 第六条 董事会行使以下职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 第四条 董事会的组成 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人， ...