共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则

共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并 表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 独立董事专门会议可以根据职责和需要研究讨论公司的相关事项。 独立董事 ...