顺灏股份(002565) - 半年报董事会决议公告

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-037 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2025 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年上半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...