*ST天喻(300205) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-058 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十七条 第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定，会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 审议《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》 以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼董事会秘 书的议案》，聘任夏威夷担任公司副总经理兼董事会秘书职务( ...