顺灏股份(002565) - 半年报监事会决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-038 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电话 及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海顺灏新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公 司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及公司监事会 及监事的规定不再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。公司 ...