顺灏股份(002565) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-046 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年9月5日 （星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六 届监事会第七次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月13日，公司第六届董事会第 九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月5日（星期五）上午9:1 ...