顺灏股份(002565) - 关于修订《公司章程》及不设监事会的公告

关于修订《公司章程》及不设监事会的公告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-043 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及不设监事会的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，且 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及不设监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公 司监事会将停止履 ...