顺灏股份(002565) - 董事会提名委员会议事规则（2025年8月）

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一节 总 则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员人选的产生，优化董事会及高级管理人员构成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海顺灏新材料科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《上海顺灏新材 料科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四 ...