顺灏股份(002565) - 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月）

上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前 3 天将会议通知，通过书面、邮件、电话等方式通知全体独立董事，并 提供相关资料和信息。若出现特殊情况，需要独立董事即刻作出决议的，经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受限制，但召集人应当在会议上作出说明。半 数以上独立董事提议可召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、视频会议或通讯表决等方式 召开，会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员 ...