顺灏股份(002565) - 董事会议事规则（2025年8月）

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件，以及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的合法权益的原则，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由五至九名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会组 成人数的 1/3。设董事长一名，副董事长一人，职工董事一人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以 ...