顺灏股份(002565) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化和规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《上海顺灏 新材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查等工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，负责主持 委员会工作，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，在委员内选 举，并报请董 ...