顺灏股份(002565) - 独立董事工作制度（2025年8月）

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培 训。 独立董事工作制度 第六条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》及其 ...