盛视科技(002990) - 董事会议事规则（2025年8月）

盛视科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书是公司高级管理人员，对 董事会负责。 盛视科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意后提议召开时； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第 ...