长亮科技(300348) - 董事会决议公告

第五届董事会第三十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 8 月 10 日以电子邮 件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 8 月 14 日上午 10 时至 11 时在公司 大会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 人 （其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为王长春、魏锋、张苏彤、赵一 方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关 于召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-054 深圳市长亮科技股份有限公司 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要> 的议案》 董事会认为公司《20 ...