丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2025年8月1日以企业微信的方式送达全体董事。 （三）本次会议于2025年8月14日以现场结合电子通信方式召开。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-023 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》； （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事一 人，非独立董事刘一川先生因工作安排无法亲自出席本次会议，委托非独立董事 SAMUEL NIAN LIU先生代为出席）。 （五）本次会议由副董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 该议案已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票 ...