丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-025 广西丰林木业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）第六 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换 届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》。根据拟修 订并提交股东大会审议的《公司章程》规定，公司拟取消监事会并增设职工代表 董事，第七届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组 成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司第六届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名 ...