倩碧控股(08367) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SIMPLICITY HOLDING LIMITED 倩 碧 控 股 有 限 公 司* （股份代號：8367） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告倩碧控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十四日（星期三）上 午十一時正假座奧盈財經印刷有限公司（地址為香港中環皇后大道中29號華人行1103–06 室）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議 案： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度 的經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘范陳會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 3. (a) 重選蔡本立先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。 (b) 重選葉善嵐女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。 4. 「 ...