山东黄金(01787) - (1) 2025年第三次临时股东大会上获通过的决议案；(2)修订公司章程...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 (1) 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 上 獲 通 過 的 決 議 案； (2)修 訂 公 司 章 程、股 東 大 會 議 事 規 則 及 (6)變 更 總 經 理；及 (7)聘任財務總監 謹此提述山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2025年7月 29日 的2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通 告。臨 時 股 東 大 會 已 於 2025年8月14日（星 期 四）上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503 號 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳 情 ...