天佑德酒(002646) - 第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第四次独立 董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 保 荐 人 对 本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议（临时）决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...