宜通世纪(300310) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-033 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。 | | | 前述修 ...