铁流股份(603926) - 铁流股份2025年第一次临时股东会会议资料

铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 铁流股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2025 年 8 月 铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 议 | 内 | 容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | | 周 | 莺 | | （2.00） | 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 | | | 周 | 莺 | | （2.01） | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.02） | 《董事会议事规则》 | | | 周 | 莺 | | （2.03） | 《独立董事工作制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.04） | 《对外担保管理制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.05） | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 ...