联华超市(00980) - 公告董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 公告 董事會會議通告 聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議 將於二零二五年八月二十八日（星期四）上午九點正舉行，以討論下列事宜： 承董事會命 獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。 1 1. 以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月 的中期業績； 2. 以考慮及批准根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》將予刊登的 本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績公 告的草擬稿； 3. 以考慮及批准本公司利潤分配方案，以及宣派、建議或派付本公司的中 期股息（如有）；及 4. 以處理任何其他事項（如有）。 於本公告日期，本公司的董事為： 執行董事： 王曉琰、張慧勤及朱定平； 非執行董事： 濮韶華、沈沉、曹海倫及楊琴； 聯華超市股份有限公司 公司秘書 徐 ...