中国投融资(01226) - 代表委任表格

CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED 中國投融資集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1226） 茲委任大會主席 （附註3） 或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席將於二零二五年九月八日（星期一）上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環 中心12樓2室舉行的大會，藉以考慮並酌情通過載於召開大會通告的下列決議案，並在大會上代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義， 就上述決議案按下列指示表決。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事（「董 事」）會報告及核數師報告 | | | | | | 2. | (a) 重選吳祺先生為非執行董事； | | | | | | | (b) 重選劉曉茵女士（擔任董事超過九年）為獨立非執行董事；及 | | | | | | | 授權本公司董事會及╱或薪酬委員會釐定各董事之酬金 (c) | | | | | | 3. | ...