彩星玩具(00869) - 提名委员会职权范围

彩星玩具有限公司 董事委員會 提名委員會 – 職權範圍 1. 成員 2. 舉行會議的次數及程序 3. 權力 1.1 委員會的成員須由董事會委任，大部分成員須為獨立非執行董事，人數不少 於二人。委員會應包括至少一名不同性別的董事。委員會主席須由董事會主 席或獨立非執行董事出任。 1.2 委員會主席須由董事會委任。倘委員會主席缺席，其餘與會成員須從彼等當 中選舉一人擔任會議主席｡ 2.1 會議法定人數為兩人。 2.2 任何董事、行政人員或其他人士在適當時均可被邀出席委員會會議，以協助 委員會達其目的。 2.3 委員會主席可於其認為需要時要求召開會議，惟委員會每年須至少舉行一次 會議。 2.4 委員會秘書由公司秘書兼任。 (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)， 協助董事會維持董事技能表，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出 的變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或 就此向董事會提供意見； (c) 評核獨立非執行董事的獨立性； (d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事 會提出建議； (e) 定期檢視 ...