龙大美食(002726) - 第六届董事会第三次会议决议公告

| | | 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 同意使用不超过 45,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用 可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 38,000.00 万元，使用非公 开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 7,300.00 万元。该笔 资金仅限于公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限 公司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业务相关的生产 经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》 ...