中核钛白(002145) - 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-068 中核华原钛白股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2025 年 8 月 14 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召 开公司第八届董事会第二次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事长袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任 王顺民先生为公司总裁，任期自公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过 之日起至第八届董事会任 ...