龙大美食(002726) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日送达各位独立董事。本次会议应出独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门 会议制度》等有关规定。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流 动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符 合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公 司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业 ...